加強型盡職調查 (EDD) 是 Bybit 在特定服務中可能要求的額外驗證程序，包括充值、提幣、买入加密貨幣、Bybit Card Bybit Card 以及其他適用的法币服務。
加強盡職調查 (EDD) 是金融機構用來保護用戶並維護平台完整性的標準安全措施。它有助於確保符合法規要求，並支持我們為防止欺詐和洗錢等財務風險而進行中的努力。
這是關於如何完成加強盡職調查 (EDD) 驗證以及查詢您提交內容的指南。
為何可能需要進行加強盡職調查 (EDD)
在某些情況下，即使用戶的帳戶已經完成驗證，仍可能被要求完成增強盡職調查 (EDD)。這項額外步驟可讓 Bybit 收集更多資訊，以深入了解您的具體情況、降低潛在風險，並確保您的帳戶符合最新的監管與安全標準。這也有助於我們為全部用戶維持一個安全且可靠的環境。
請注意，若未能在指定時間內提交所需資訊，可能導致：
- 對某些帳戶功能的限制，包括存款、提款或交易
- 處理交易時發生延遲
應提供的文件
在完成 EDD 驗證時，您可能需要提交跟單中的文件或資訊：
- 身分證明 (POI)，例如您的身分證、護照或駕駛執照；
- 地址證明 (POA)，例如您的水電燃氣帳單、納稅申報單或政府簽發的居住證明；以及/或者
- 資金來源 (SOF) 和/或財富來源 (SOW)。如欲瞭解更多有關 SOF 或 SOW 要求的資訊，請參閱本文。
如何完成 EDD 驗證
步驟 1：登入 Bybit App。如果需要進行 EDD， 首頁 頂部將會出現提交提示。
您也可以透過點選個人資料圖示 → 設定→ 其他驗證. 直接存取全部 EDD 要求
步驟 2：點擊立即提交 以開啟 EDD 問卷。如果您有超過一個待完成的請求，您將被導向至 額外驗證 頁面。選擇相關請求並點擊 立即提交.
步驟 3：根據您的個人情況完成全部必填問題，然後點擊提交。
一個狀態彈窗將出現以確認您的提交！ 審核可能需要 最多 5 個工作日。一旦審核完成，您將收到電子郵件通知。
備註：
– EDD 驗證提示也可能在法幣入金或提款時，或使用其他適用服務時出現。在此情況下，請依照畫面上的指示完成您的提交。
– 即使您在首頁關閉了 EDD 提示，您仍可隨時透過 額外驗證頁面或 客服中心 存取您的 EDD 請求。
– 請放心，Bybit 會依照適用的資料保護及隱私權法規，安全地處理全部用户资讯，且僅將其用於合規目的。
如何查看我的 EDD 請求狀態
登入 Bybit App，前往 個人資料圖示 → 設定 → 額外驗證。
在 EDD 請求下，您將看到 EDD 請求列表及其當前狀態：
- 待完成提交：尚未提交所需資訊。
- 審核中：您的提交內容目前正由我們的團隊審核。
- 核准：您的提交已成功驗證。
- 待完成重新提交：您需要重新提交所需資訊。
- 已遭拒絕：無法驗證您提交的內容。
您也可以依服務類型、狀態或時間範圍來篩選請求，或點擊 提交記錄 以查看您已提交的文件。點擊 重新提交或上傳 將允許您替換或提交額外文件。
如何取消需要進行 EDD 驗證的交易
若您的交易需要進行 EDD 驗證才能處理，而您選擇不繼續，您可以透過 客服中心，依照以下步驟取消該交易。
步驟 1: 登入 Bybit App，點擊 更多，向下滑動至 幫助中心，並選擇 客服中心.
步驟 2： 在 儲值/提領 區域，點擊 取消您想取消的交易旁邊。
步驟 3: 在確認彈出視窗中，點擊 是，取消 以繼續。
步驟 4：一旦您的取消請求獲得批准，您將收到電子郵件和推播通知。資金通常會立即已退款。然而，在極少數情況下，該過程最多可能需要 12 小時.
- 關於存款，資金將全額退還至原始支付方式.
- 若進行提現，資金將全額退還至您的資金賬戶。
不備註:
– 目前，EDD 請求可取消，範圍包含存款、提款、跨賽區轉帳、使用法幣買賣加密貨幣、Bybit Card 應用程式，以及旅行規則涵蓋的其他情況。
– 您只能在 EDD 狀態為 待修改 時取消交易。若狀態為 審核中 或 已拒絕，將無法取消，且您需要提交所需資訊以完成驗證。
– 即使您取消此筆交易的 EDD 請求，下一次發起相同交易時，系統可能仍會提示您完成 EDD。
如需更多增強型盡職調查 (EDD) 驗證的相關資訊，請參閱 常見問題 — 增強型盡職調查 (EDD) 驗證。